8月5日，據中國東談主民銀行安徽省分行官網音訊顯現開云(中國)Kaiyun官方網站，安徽長豐農商行因未按規章實踐客戶身份識別義務等10項違法，被告戒并罰金299.9萬元。
具體違法舉止如下：
1.違背金融統計議論規章；
2.違背賬戶措置規章；
3.違背反偽物幣業務措置規章；
4.違背東談主民幣運動措置規章；
5.占壓財政進款大約資金；
6.違背國庫科目成立和使用規章；
7.違背征信異議辦理議論規章；
8.未按規章實踐客戶身份識別義務；
9.未按規章報送大額來回敘述大約可疑來回敘述；
10.與身份不解的客戶進行來回。
上述“未按規章實踐客戶身份識別義務”、“與身份不解的客戶進行來回”違法舉止出自金融機構反洗錢規章第九條“金融機構應當按照規章締造和推論客戶身份識別軌制”；
上述“未按規章報送大額來回敘述大約可疑來回敘述”違法舉止出自金融機構反洗錢規章第十一條“金融機構應當按照規章向中國反洗錢監測分析中心敘述東談主民幣、外幣大額來回和可疑來回”開云(中國)Kaiyun官方網站。